Следствию пока не удается установить владельца 8,5 млрд рублей, конфискованных при обыске у бывшего полковника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко, сообщил 4 декабря ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
По одной версии, большая часть изъятых в ходе обысков денег может принадлежать как Нота-банку, так и другим банкам, по другой — Захарченко
был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в офшор, за что и получал свой процент.
Лишенный лицензии Нота-банк стал фигурировать в деле полковника Захарченко после показаний его бывшего финансового директора. Следствие предполагает, что, работая в антикоррупционном управлении, Захарченко
